潮宏基: 对于召开2024年第一次临时推进大会的奉告骨子节录
发布日期：2024-11-06 23:22 点击次数：181
（原标题：对于召开2024年第一次临时推进大会的奉告）
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-043
广东潮宏基实业股份有限公司对于召开 2024年第一次临时推进大会的奉告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的骨子真确、准确、完满，莫得失误纪录、误导性证明或要紧遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决定于 2024年 11月 22日召开公司 2024年第一次临时推进大会，本次推进大会以现场表决与聚积投票连结合的方法召开。现将会议的筹商事项公告如下：
一、召开会议的基本情况 1、推进大会届次：2024年第一次临时推进大会。 2、推进大会的召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次推进大会的召开方法顺应筹商法律律例、部门规章、轨范性文献、深交所业务司法和《公司端正》的限定。 4、会议召开的日历、时刻： （1）现场会议时刻：2024年 11月 22日（星期五）15：00 （2）聚积投票时刻：通过深圳证券交游所交游系统进行聚积投票的时刻为2024年 11月 22日 9：15—9：25，9：30—11：30和 13：00—15：00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年 11月 22日 9：15-15：00期间的大肆时刻。 5、会议的召开方法：本次推进大会摄取现场表决与聚积投票连结合的方法召开。 6、股权登记日：2024年 11月 18日（星期一） 7、出席对象： （1）戒指股权登记日 2024年 11月 18日（星期一）下昼收市后在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司整体推进均有权出席本次推进大会并插足表决，因故不可躬行出席会议的推进不错书面样貌交付代理东谈主代为出席会议并插足表决（授权交付书见附件二），该推进代理东谈主无须是本公司推进。 （2）公司董事、监事和高档处分东谈主员。 （3）公司聘用的见证讼师。 8、现场会议召开场地：汕头市濠江区南滨路 98号潮宏基广场办公楼公司会议室
二、会议审议事项： 1、本次推进大会提案编码表 提案编码 提案称号 备注 该列打勾的栏目 不错投票 | 积贮投票提案|积贮投票提案| | ---|---|---| | 1.00|选举公司第七届董事会非疏淡董事|应选东谈主数 6东谈主| √| | 1.01|选举廖木枝先生为公司第七届董事会董事|√| | 1.02|选举廖创宾先生为公司第七届董事会董事|√| | 1.03|选举钟木添先生为公司第七届董事会董事|√| | 1.04|选举林军平先生为公司第七届董事会董事|√| | 1.05|选举徐俊雄先生为公司第七届董事会董事|√| | 1.06|选举蔡中华先生为公司第七届董事会董事|√| | 2.00|选举公司第七届董事会疏淡董事|应选东谈主数 3东谈主| √| | 2.01|选举邹志波先生为公司第七届董事会疏淡董事|√| | 2.02|选举郭剑先生为公司第七届董事会疏淡董事|√| | 2.03|选举解浩然先生为公司第七届董事会疏淡董事|√| | 3.00|对于监事会换届选举的议案|应选东谈主数 2东谈主| √| | 3.01|选举廖洪槟先生为公司第七届监事会推进代表监事|√| | 3.02|选举翁璇晖女士为公司第七届监事会推进代表监事|√|
2、上述提案已于 2024年 11月 6日鉴识经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体骨子详见 2024年 11月 7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的关连公告。 3、上述提案均取舍积贮投票方法进行表决，即推进所领有的选举票数为其所捏有表决权的股份数目乘以应选东谈主数，推进不错将所领有的选举票数以应选东谈主数为限在候选东谈主中大肆分派（不错投出零票），但总额不得最初其领有的选举票数。非疏淡董事、疏淡董事及推进代表监事应分开表决。疏淡董事候选东谈主的任职阅历和疏淡性尚需经深圳证券交游所备案审核无异议后，推进大会方可进行表决。 4、凭证《上市公司推进大会司法》的筹商限定，本次会议审议的议案均为影响中小投资者利益的要紧事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并走漏。
三、现场会议登记事项 1、登记时刻：2024年 11月 20日，上昼 9:30-11:30，下昼 13:30-15:30。 2、登记场地：汕头市濠江区南滨路 98号潮宏基广场办公楼公司证券事务部。 3、拟出席本次现场会议的推进或推进代理东谈主应捏以下文献办理登记： （1）当然东谈主推进躬行出席的，凭本东谈主的灵验身份证件、证券账户卡办理登记。当然东谈主推进交付代理东谈主出席的，代理东谈主凭本东谈主的灵验身份证件、当然东谈主推进（即交付东谈主）出具的授权交付书和当然东谈主推进的灵验身份证件、证券账户卡办理登记。 （2）法东谈主推进的法定代表东谈主出席的，凭本东谈主的灵验身份证件、法定代表东谈主身份解评话（或授权交付书）、法东谈主单元生意牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法东谈主推进交付代理东谈主出席的，代理东谈主凭本东谈主的灵验身份证件、法东谈主推进出具的授权交付书、法东谈主单元生意牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （3）授权交付书由交付东谈主（或交付东谈主的法定代表东谈主）授权他东谈主签署的，交付东谈主（或交付东谈主的法定代表东谈主）授权他东谈主签署的授权书约略其他授权文献应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文献一并提交给本公司。 （4）推进不错信函或传真方法登记（须在 2024年 11月 20日下昼 15:30点前投递或传真至公司）。其中，以传真方法进行登记的推进，务必在出席现场会议时佩带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接管电话登记。
四、插足聚积投票的具体操作进程 在本次推进大会上，公司向整体推进提供聚积投票平台，推进不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）插足聚积投票，聚积投票的具体操作进程详见附件一。
五、其他事项 1、出席会议推进或推进代理东谈主的交通、食宿等用度自理。 2、会务筹商方法： 筹商东谈主：林育昊、江佳娜 筹商电话：（0754）88781767 筹商传真：（0754）88781755 筹商邮箱：stock@chj china.com 筹商地址：汕头市濠江区南滨路 98号潮宏基广场办公楼公司证券事务部 邮政编码：515073
六、备查文献 1、第六届董事会第十三次会议有算计打算； 2、第六届监事会第十二次会议有算计打算。
特此奉告 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2024年 11月 7日
附件一：插足聚积投票的具体操作进程 一、聚积投票的方法 1、投票代码：362345 2、投票简称：潮宏投票 3、填报表决倡导或选举票数：本次推进大会的提案为积贮投票提案，填报投给某候选东谈主的选举票数。公司推进应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，推进所投选举票数最初其领有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是不愉快某候选东谈主，不错对该候选东谈主投0票。 积贮投票制下投给候选东谈主的选举票数填报一览表 | 投给候选东谈主的选举票数| 对候选东谈主 A投 X1票| 对候选东谈主 B投 X2票| 填报| | ---| ---| ---| ---| | X1票| X1票| ...| 不最初该推进领有的选举票数| | X2票| X2票| ...| 合 计| | ...| ...| ...| ...|
各提案组下推进领有的选举票数例如如下： ①选举非疏淡董事（应选东谈主数为 6位） 推进所领有的选举票数=推进所代表的有表决权的股份总额×6 推进不错将所领有的选举票数在 6位非疏淡董事候选东谈主中大肆分派，但投票总额不得最初其领有的选举票数。 ②选举疏淡董事（应选东谈主数为 3位） 推进所领有的选举票数=推进所代表的有表决权的股份总额×3 推进不错将所领有的选举票数在 3位疏淡董事候选东谈主中大肆分派，但投票总额不得最初其领有的选举票数。 ③选举推进代表监事（应选东谈主数为 2位） 推进所领有的选举票数=推进所代表的有表决权的股份总额×2 推进不错将所领有的选举票数在2位推进代表监事候选东谈主中大肆分派，但投票总额不得最初其领有的选举票数。
二、通过深交所交游系统投票的方法 1、投票时刻：2024年11月22日的交游时刻，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、推进不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的方法 1、互联网投票系统驱动投票的时刻为2024年11月22日上昼9：15，杀青时刻为2024年11月22日下昼3：00。 2、推进通过互联网投票系统进行聚积投票，需按照《深圳证券交游所投资者聚积就业身份认证业务指引》的限定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn司法指引栏目查阅。 3、推进凭证获得的就业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在限定时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权交付书 本东谈主/本单元动作广东潮宏基实业股份有限公司的推进，兹交付 先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2024年第一次临时推进大会，受托东谈主有权依照本授权交付书的引导对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的关连文献。本授权交付书的灵验期限为自本授权交付书签署之日起至本次推进大会杀青时止。
本东谈主/本单元对该次会议审议的各项议案的表决倡导如下： 提案 编码 提案称号 备注 表决情况 该列打勾 的栏目可 以投票 | 积贮投| ---| ---| ---| | 1.00| 对于董事会换届选举的议案| 应选东谈主数 6东谈主| √| | 1.01| 选举廖木枝先生为公司第七届董事会董事| √| | 1.02| 选举廖创宾先生为公司第七届董事会董事| √| | 1.03| 选举钟木添先生为公司第七届董事会董事| √| | 1.04| 选举林军平先生为公司第七届董事会董事| √| | 1.05| 选举徐俊雄先生为公司第七届董事会董事| √| | 1.06| 选举蔡中华先生为公司第七届董事会董事| √| | 2.00| 选举公司第七届董事会疏淡董事| 应选东谈主数 3东谈主| √| | 2.01| 选举邹志波先生为公司第七届董事会疏淡董事| √| | 2.02| 选举郭剑先生为公司第七届董事会疏淡董事| √| | 2.03| 选举解浩然先生为公司第七届董事会疏淡董事| √| | 3.00| 对于监事会换届选举的议案| 应选东谈主数 2东谈主| √| | 3.01| 选举廖洪槟先生为公司第七届监事会推进代表监事| √| | 3.02| 选举翁璇晖女士为公司第七届监事会推进代表监事| √|
阐明：上述提案摄取积贮投票制投票，请在表决情况的相应栏中填写选举票数。推进所领有的选举票数为其所捏有表决权的股份数目乘以应选东谈主数，推进不错将所领有的选举票数以应选东谈主数为限在候选东谈主中大肆分派（不错投出零票），但投票总额不得最初其领有的选举票数。
交付东谈主（署名盖印）： 交付东谈主身份证号码： 交付东谈主推进账号： 交付东谈主捏股数目： 股 受托东谈主身份证号码： 受托东谈主（署名）： 交付日历：2024年 月 日