双杰电气: 对于召开2024年第三次临时鼓动大会的奉告施行纲领
发布日期：2024-10-31 10:42 点击次数：72
（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓动大会的奉告）
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-067
北京双杰电气股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓动大会的奉告
一、会议召开基本情况 （一）鼓动大会届次：2024年第三次临时鼓动大会。 （二）召集东说念主：公司董事会。 （三）会议召开的正当性、合规性：本次会议的召开仍是公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会保证本次鼓动大会会议的召开安妥《公国法》及《公司章程》的条目。 （四）会议召开日历和时候： 1、现场会议召开时候：2024年 11月 6日（星期三）14时 30分 2、蚁集投票时候：通过深圳证券交往所系统进行蚁集投票的具体时候为：2024年 11月 6日上昼 9:15—9:25，9:30--11:30，下昼 13:00--15:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的具体时候为：2024年 11月 6日 9:15--15:00期间的恣意时候。 （五）会议召开样子：本次鼓动大会采纳现场投票、蚁集投票相鸠合的样子召开。 （六）股权登记日：2024年 10月 30日。 （七）出席对象： 1、股权登记日捏有公司股票的鼓动或其代理东说念主。 2、公司整体董事、监事和高档管理东说念主员。 3、本公司遴聘的讼师过火他议论东说念主员。 （八）现场会议处所：北京双杰电气股份有限公司坐蓐基地二楼会议室（地址：北京市怀柔区雁栖经济建立区乐土南一街 5号）
二、会议审议事项 （一）本次鼓动大会的提案编码示例表： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案（除积存投票提案外的通盘提案） | √ | | 1.00 | 《对于公司 过火纲领的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于为子公司请求空洞授信或银行贷款提供担保的议案》 | √ |
议案 1与议案 2均为终点方案事项，须经出席鼓动大会的鼓动（包括鼓动代理东说念主）所捏表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记法子 （一）登记样子： 1、当然东说念主鼓动应捏本东说念主身份证、证券账户卡；当然东说念主鼓动交付代理东说念主的，应捏代理东说念主身份证、授权交付书（见附件一）、交付东说念主证券账户卡办理登记手续。 2、法东说念主鼓动出席会议须捏有鼓动账户卡复印件（盖公章）、买卖派司复印件（盖公章）、法东说念主代表讲授书；法东说念主鼓动交付代理东说念主的，应捏代理东说念主本东说念主身份证、买卖派司复印件（盖公章）、法东说念主授权交付书、交付东说念主鼓动账户卡办理登记手续。 3、鼓动也可经受信函或传确凿样子办理登记手续，鼓动请仔细填写《参会鼓动登记表》（附件二），以便登记阐明，但不受理电话登记（传真或信函请在 2024年11月 1日 17:00前投递公司证券部，来函地址详见本次鼓动大会议论样子，同期请注明“鼓动大会”）。 （二）现场登记时候：2024年 11月 1日上昼 9:00-11:30、下昼 13:30-16:30。 （三）现场登记处所：北京双杰电气股份有限公司证券部 （四）属目事项： 1、以上讲授文献办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席东说念主身份证和授权交付书必须出示原件； 2、出席现场会议的鼓动和鼓动代理东说念主请佩带议论证件原件于会前半小时到会场办理登记手续； 3、不收受电话登记。
四、蚁集投票的操作经过 在本次鼓动大会上，公司将向鼓动提供蚁集投票平台，鼓动不错通过深圳证券交往所系统投票和互联网投票，蚁集投票的操作经过详见附件三。
五、其他 （一）会议议论样子 议论地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼（A区 1号楼） 议论电话：010-62987100 传真：010-62988464 邮政编码：100085 议论东说念主：史玉 （二）单独不详统统捏有公司 3%以上股份的鼓动，不错将临时提案于本次鼓动大会召开前十天书面提交给公司董事会。 （三）本次鼓动大会现场会议会期半天，与会东说念主员的食宿及交通等用度自理。 （四）会议附件：附件一：《授权交付书》；附件二：《参会鼓动登记表》；附件三：《蚁集投票的操作经过》。
六、备查文献目次 （一）第五届董事会第二十三次会议方案； （二）深交所条目的其它文献。
北京双杰电气股份有限公司董事会 2024年 10月 18日